คู่สามีภรรยาในวัย 30 ปีที่รู้จักกันในชื่อ crypto “Bonnie and Clyde” ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วหลังจากถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดเพื่อฟอกเงินเกือบ 120,000 bitcoin มูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์จากการ แฮ็ก Bitfinex ในปี 2016

Ilya Lichtenstein ชาวรัสเซีย-อเมริกันที่มีชื่อเล่นว่า “Dutch” และภรรยาที่เกิดในสหรัฐฯ ของเขา Heather Morgan ถูกจับในแมนฮัตตันในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (Department of Justice (DOJ)) ซึ่งได้ทำการยึด bitcoin มูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์

Morgan ผู้ซึ่งเรียกตัวเองว่า “Crocodile of Wall Street” แร็พบน TikTok ในชื่อ Razzlekhan และเป็นนักเขียนที่ Forbes ที่เคยเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีที่ธุรกิจสามารถป้องกันจากอาชญากรไซเบอร์ และยังทำงานเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ในปี 2019 Morgan เคยพูดที่นิวยอร์กในหัวข้อ “How to Social Engineer Your Way Into Anything”

บัญชี Twitter ของ Lichtenstein มีการโพสต์บ่อยครั้งเกี่ยวกับ Web3 และสกุลเงินดิจิทัล ในขณะที่ บัญชี LinkedIn ของ Lichtenstein ในวัย 34 ปีจบการศึกษาจาก Y Combinator ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพที่มีชื่อเสียงของ Silicon Valley

โดยมีรายงานว่าเขาได้สนับสนุนบริษัท startup ที่มีชื่อว่า MixRank ที่สร้างแอปติดตามลูกค้าของเขาในปี 2011 Morgan และ Lichtenstein ร่วมกันก่อตั้ง Endpass ซึ่งเป็น crypto wallet ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการฉ้อโกง

ทั้งคู่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินมาจากไหน?

Bitfinex ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกงกล่าวในเดือนสิงหาคม 2016 ว่าแฮ็กเกอร์ได้ขโมย 120,000 bitcoins ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 70 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น

ทางการ สหรัฐเชื่อว่าแฮ็กเกอร์ทำธุรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตมากกว่า 2,000 รายการ และส่ง Bitcoin ที่ไปยัง wallet ที่ Lichtenstein ถือครองในท้ายที่สุด โดยทางการสหรัฐไม่ได้กล่าวหาว่าทั้งคู่ทำการโจมตีโดยตรง

ทางการระบุว่ามีการโอน Bitcoin ประมาณ 25,000 เหรียญออกจากกระเป๋าเงินของ Lichtenstein บางส่วนไปยังบัญชีของเขาและภรรยาของเขา ส่วนที่เหลืออีก 94,000 ยังคงอยู่ใน wallet ที่ใช้หลังจากการแฮ็ก

การค้นพบเส้นทางที่ถูกกล่าวหา

หน่วยงานพิเศษที่มีหมายค้นสำหรับการเข้าถึงบัญชีออนไลน์ของทั้งคู่ได้ทำการดึงไฟล์จากบัญชีที่ Lichtenstein ใช้เก็บกุญแจส่วนตัว (Private Key) สำหรับ wallet ของเขา

การค้นหากุญแจเป็นขั้นตอนสำคัญ ซึ่งเป็นการเปิดเผยที่อยู่ของ wallet ของผู้รับ ซึ่งช่วยให้ผู้ตรวจสอบดำเนินแผนการฟอกเงิน ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถ กู้ คืน 94,000 bitcoin ได้สำเร็จ

DOJ กล่าวว่าทั้งคู่มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือนหลายประเภทรวมถึงการซื้อ NFT แต่ดูเหมือนว่าบัญชี OpenSea ของพวกเขาจะถูกลบไปแล้ว

ทั้งคู่ถูกกล่าวหาว่า ฟอกเงินผ่าน bitcoin อย่างไร?

Lichtenstein และ Morgan ใช้วิธีการที่ซับซ้อนหลายอย่าง โดยทั้งคู่สร้างบัญชีปลอมและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อัตโนมัติเพื่อทำธุรกรรมหลายรายการ โดยฝากเงินกับการแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน crypto หลายแห่งเพื่อให้ติดตามได้ยาก พวกเขายังใช้บัญชีที่อยู่ในสหรัฐฯ เพื่อให้กิจกรรมของพวกเขาดูเหมือนถูกกฎหมาย

ในคำสั่งฟ้องล่าสุดกล่าวหาว่าทั้งคู่พยายามปกปิดบทบาทของพวกเขาในการฟอก bitcoin โดยการสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่

Lichtenstein และ Morgan ใช้เวลาหนึ่งเดือนในยูเครนในปี 2019 อัยการกล่าว โดยที่กิจกรรมของพวกเขาบางครั้งดูเหมือนจะถอดแบบมาจากนิยายสายลับชื่อดัง ซึ่งทางการคิดว่าพวกเขากำลังเตรียมตัวสำหรับการใช้ชีวิตในรัสเซีย เนื่องจาก Morgan กำลังเรียนภาษาอยู่

การเข้าบุกค้นอพาร์ตเมนต์ในนิวยอร์กเมื่อวันที่ 5 มกราคม พบเงินสดมูลค่า 40,000 ดอลลาร์ มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 50 ชิ้นหนังสือที่มีรอยร้าว 2 เล่ม และกระเป๋าที่มีป้ายแปลก ๆ ว่า “burner phone”

ทางการเชื่อว่าพวกเขาได้เข้าถึงบัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของ Lichtenstein แล้ว ไฟล์ที่เข้ารหัสนั้นมีสเปรดชีตของบัญชีต่างๆ และกระเป๋าเงินเพิ่มเติมที่ทางการไม่สามารถยึดได้ตามกฎหมาย

“ไฟล์เหล่านี้หลายไฟล์รวมถึงรูปแบบต่างๆ ของคำว่า ‘สกปรก’ ในชื่อไฟล์ เช่น ‘dirty_wallet.dat'” คำฟ้องระบุ

การค้นพบอีกอย่างหนึ่งคือไฟล์ชื่อ “passport_ideas” ซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ขาย darknet ต่างๆ ที่เสนอขายหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนปลอม

Lichtenstein และ Morgan เผชิญข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินและฉ้อโกงสหรัฐฯ โดยมีโทษจำคุกรวมกัน 25 ปี พวกเขาจะถูกควบคุมตัว  จนถึงการพิจารณาคดีในวันที่ 14 กุมภาพันธ์

เมื่อการฟอกเงิน จะง่ายยิ่งขึ้นในอนาคต

ผมว่าเรื่องนี้ค่อนข้างน่าสนใจ ที่แม้จะกระทำการแฮ็กไปนานแล้ว แต่สุดท้ายทาง DOJ ก็ยังสืบสวนสอบสวนกลับมาเอาผิดได้ แสดงว่า การใช้ bitcoin เพื่อการฟอกเงินมันก็มีช่องโหว่ในตัวมันเองเช่นเดียวกัน

แต่เทรนด์ที่เราจะเห็นเกิดขึ้นแน่ ๆ ในอนาคตแม้กระทั่งประเทศไทยเราเองก็คือ การนำเอาเงินผิดกฏหมาย ไม่ว่าจะเป็นจากการโกงกินชาติ ทุจริตคอร์รัปชั่น ยาเสพติด บ่อนออนไลน์ ต่าง ๆ จะสามารถแปลงร่างกลายเป็นเงินสะอาดได้ง่ายมากขึ้นผ่านเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างแน่นอน

ซึ่งเมื่อก่อนมันอาจจะไม่ง่ายขนาดนี้ ที่จะแปลงเงินสกปรกด้วยวิธีการฟอกเงินแบบเก่า ๆ ที่อาจจะต้องใช้เวลาและต้นทุนที่สูง แต่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทำให้ต้นทุนในการฟอกเงินสกปรกเหล่านี้ลดลงไปอย่างมาก และ สามารถนำเงินสกปรกมาใช้ในชีวิตจริง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้นเป็นอย่างมาก

สิ่งที่รัฐต้องตามให้ทันก็คือนวัตกรรมการฟอกเงินใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเริ่มติดตามข้อมูลต่าง ๆ ยากมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งหากอยู่ในระบบการเงินแบบไร้ตัวกลางเช่น bitcoin ก็ยิ่งยากขึ้นไปอีก ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ในการปราบปรามเรื่องราวเหล่านี้ต้องมีการปฏิวัติระบบครั้้งใหญ่เลยก็ว่าได้ เพื่อให้ทันอาชญากรรมออนไลน์ที่เกิดขึ้น

เพราะหากทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายขึ้น กำแพงที่คอยกั้นไม่ให้คนไปทำผิด ทั้งเรื่องสีเทา เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นต่าง ๆ มันก็จะพังทลายลงไป และเมื่อนั้นประเทศก็จะสูญเสียเงินจำนวนมหาศาลไปกับช่องทางเหล่านี้อีกมากมายในอนาคตนั่นเองครับผม

References : https://www.dailymail.co.uk/news/article-10493217/Self-proclaimed-Crocodile-Wall-Street-husband-granted-bail-set-3m-5m.html
https://fortune.com/2022/02/09/who-is-crocodile-of-wall-street-heather-morgan-bitcoin-hack-bitfinex/
https://markets.businessinsider.com/ilya-lichtenstein-morgan-heather-bitfinex-hack-money-laundering-tiktok-rapper-2022-2