ณ กรุง วอชิงตัน ดี.ซี ในเดือนกรกฏาคมปี 2016 อัยการสูงสุดของสหรัฐอเมริกา Loretta Lynch ก้าวขึ้นไปที่ไมโครโฟนในห้องแถลงข่าว ในห้องแถลงข่าวที่สำนักงานกระทรวงยุติธรรม ครู่หนึ่งต่อมาเธอได้ประกาศยึดทรัพย์สินครั้งที่ใหญ่ที่สุดตลอดกาลครั้งหนึ่ง ในคดีฉ้อโกงครั้งประวัติศาสตร์ในประเทศมาเลเซีย

Lynch ได้อธิบายถึงการที่รัฐบาลสหรัฐกำลังพยายามยึดทรัพย์สินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ที่ถูกซื้อมาโดยเงินที่ขโมยจากกองทุน 1MDB ซึ่งเป็นคดีคอร์รัปชั่นที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้

“กระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะไม่อนุญาตให้ใช้ระบบการเงินอเมริกันเป็นสื่อกลางในการทุจริต” Lynch กล่าว “เหล่าผู้ที่เกี่ยวข้องและสมรู้ร่วมคิดในการโกงครั้งประวัติศาสตร์นี้ สหรัฐจะไม่หยุดยั้งในความพยายามที่จะปฏิเสธพวกเขาถึงรายได้จากอาชญากรรมของพวกที่ได้ทำมา”

นี่คือการจับกุมผู้กระทำความผิดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา ทีมอัยการสูงสุดของสหรัฐ ได้ร่วมมือกับ FBI ด้วยความระมัดระวัง ในการติดตามสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้

คดีนี้มีชื่อว่า “Jho Low” ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ชื่อของ Low ถูกเรียกต่อสาธารณชนโดยหน่วยงานที่บังคับใช้กฏหมาย เช่นเดียวกับ Riza Aziz , Khadem Al Qubaisi และ Mohammed Al Husseiny รวมถึง Tarek Obaid

Tim Leissner ถูกเรียกว่า “Goldman Managing Director” ซึ่งแม้จะมีการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงจาก Goldman ในธุรกิจ 1MDB แต่สุดท้าย Leissner เองก็ไม่สามารถอยู่รอดได้จากหลักฐานการสนับสนุนแบบลับ ๆ ให้กับ Low ในการเปิดบัญชีในลักเซมเบิร์ก ซึ่งสุดท้ายเขาก็ได้ลาออกจากธนาคารในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2016

ในช่วงต้นปี 2017 สิงค์โปร์ได้สั่งห้าม Leissner จากอุตสาหกรรมการเงินเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับหน่วยงานกำกับดูแลอุตสหกรรมการเงิน (Financial Industry Regulatory Authority) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาได้ห้ามเขาจากอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ของอเมริกา หลังจากที่เขาไม่ตอบสนองต่อการร้องขอเอกสารและข้อมูลอื่น ๆ อันเนื่องจากการที่เขาได้ลาออกจาก Goldman ไปแล้ว

ส่วนสิ่งทีน่าตกใจก็คือ นายกรัฐมนตรี Najib Razak ที่ถูกขนานนามว่า “Malaysian Official 1” ซึ่งในคดีที่อธิบายว่าเขาเป็นญาติของ Riza Aziz และดำรงตำแหน่งผู้มีอำนาจสูงสุดใน 1MDB และต่อมาภายหลังได้เพิ่ม Rosmah ภรรยาของ Najib เข้าไปในคดีเพิ่มเติมโดยถูกเรียกว่า “ภรรยาของ Malaysian Official 1”

ซึ่งการพาดพิงเรื่องดังกล่าวนั้น ทำให้ Najib ถึงกับตกใจกับสิ่งที่สหรัฐกำลังดำเนินการ นี่เป็นคดีแพ่งที่กำลังจะยึดทรัพย์สินของพวกเขา ส่วนตัวของ Jho Low เองนั้น ก็ได้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่อเมริกาทันที รวมถึงตัว Najib เองที่ได้ส่งผู้ช่วยรองนายกไปยังสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นิวยอร์กในปีนั้นแทนตัวเขา

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้กล่าวว่า เงินจำนวนอย่างน้อย 3.5 พันล้านดอลลาร์ ได้หายไป และจากการประเมินนั้นพบว่าเงินอีกอย่างน้อย 1 พันล้านดอลลาร์ นั้นได้หายไปภายใน 1 ปีหลังจากนั้น ซึ่งนั่นรวมถึง อสังหาริมทรัพย์ทั้งใน ลอสแองเจลลิส นิวยอร์ก และ ลอนดอนที่ Low ได้ซื้อไว้และโอนไปยัง Riza Aziz ลูกเลี้ยงของ Najib นั่นเอง

ทางการสหรัฐได้ยื่นฟ้องร้องคดีแพ่งเพิ่มเติมจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายที่รายการทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากบริษัทผลิตภาพยตร์ Granite บ้านหลังงามมูลค่า 8 ล้านดอลลาร์ ที่ Low มอบให้นางแบบสาว Miranda Kerr รวมถึงงานศิลปะมูลค่ากว่า 13 ล้านดอลลาร์ ที่ Low มอบให้กับ Leonardo DiCaprio

แน่นอนว่า Jho Low เป็นจุดศูนย์กลางสำคัญของการสอบสวนเรื่องราวทั้งหมด แม้มันจะไม่ชัดเจนว่าคนอื่น ๆ จะเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น Riza Aziz , Al Qubaisi , Al Husseiny , Jasmine Loo ที่ปรึกษากฏหมาย แต่พวกเขาเหล่านี้ก็ถือเป็นเป้าหมายในการดำเนินการสอบสวนทางคดีอาญา

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ยังคงพิจารณาถึงบทบาทของ Leissner ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งหมด แต่ต้องบอกว่า ในรอบเกือบทศวรรษนับตั้งแต่เกิดวิกฤติการณ์ทางการเงิน Hamburger Crisis ในปี 2008 นั้น มีพนักงานจาก Wall Street เพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่ถูกจองจำในคุก ส่วนที่เหลือก็รอดไปได้อีกตามเคย แม้จะทำให้เศรษฐกิจล่มสลาย ทำให้คนหลายล้านคนต้องตกงาน แต่เหล่านายธนาคารจาก Wall Street ก็แทบจะไม่ได้รับผลกรรมใด ๆ จากสิ่งที่พวกเขาสร้างมันขึ้นมา

ในวันที่ 27 มีนาคม ปี 2016 Yeo Jiawei พ่อมดทางการเงิน ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกลไกทางการเงินที่ซับซ้อน และเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่สำคัญของ Low ที่ถูกทางการสิงคโปร์เฝ้าติดตามการกระทำต่าง ๆ ของเขา ซึ่งเขาพยายามปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทั้งหมดนี้ แต่ดูเหมือนสุดท้าย เขาก็ต้องลงเอยที่คุก เช่นเดียวกัน

เช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ได้ทำการเข้ายึดทรัพย์สินกว่า 177 ล้านดอลลาร์ ในบัญชีของ Jho Low และครอบครัวของเขา ทางการสิงคโปร์ได้ทำการเพิกถอนใบอนุญาตการดำเนินธุรกิจธนาคารของ BSI เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ทศวรรษ ที่ประเทศสิงคโปร์ที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียมีการสั่งปิดธนาคาร

ส่วน Yak Yew Chee นายธนาคารส่วนตัวของครอบครัว Low นั้น หลังจากให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ก็ถูกตัดสินให้จำคุก 18 สัปดาห์ หลังจากมีการสารภาพว่าได้ทำการปลอมแปลงรายงานธุรกรรมที่มีความน่าสงสัย เขาได้รับเงินค่าส่วนแบ่งจากการยักยอกครั้งประวัติศาสตร์นี้ เพียงไม่กี่ล้านดอลลาร์เท่านั้น

สำนักงานอัยการสูงสุดของสวิตเซอร์แลนด์ ได้ทำการเปิดการสอบสวนทางอาญาในเรื่อง 1MDB โดยมุ่งเน้นไปที่บทบาทของ Low และ Qubaisi รวมถึงการสั่งปรับธนาคาร BSI กว่า 95 ล้านฟรังก์สวิส จากผลกำไรที่ได้มาซึ่งมิชอบ และหลังจากเปิดทำการมาเป็นเวลา 143 ปี ในที่สุด BSI ก็ปิดกิจการลงในปี 2017 โดยทรัพย์สินของ BSI ถูกโอนย้ายไปยังธนาคารสวิสอีกแห่งหนึ่ง ภายใต้คำสั่งจากทางการในที่สุด

ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2016 ตำรวจของอาบูดาบี ได้ทำการเข้าจับกุม Khadem Al Qubaisi ต้องบอกว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนในอ่าวเอมิเรตส์ สถานที่ที่การจัดการเรื่องที่สกปรก หรือทุจริตของชนชั้นสูงนั้นมักไม่ค่อยได้รับการเปิดเผย

แต่บทบาทของ Al Qubaisi ในเรื่องอื้อฉาวใน 1MDB นั้น ได้ถูกเปิดเผยให้โลกเห็นถึงความน่าอับอายมาสู่อาบูดาบี แม้เขาจะถูกไล่ออกจาก IPIC ไปตั้งแต่ปี 2015 แล้วก็ตาม แต่การถูกจับกุมถือเป็นเรื่องใหญ่มากในดินแดนแถบนี้

เจ้าหน้าที่จากอาบูดาบี และ 1MDB ยังคงเจรจาต่อรองว่าจะแยกแยะปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นอย่างไร ความหวังจากจีนก็ช่วยได้ไม่มากนัก เมื่อประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ปฏิเสธที่จะลงนามในข้อตกลงบางส่วน เพราะไม่ต้องการมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ แม้จะช่วยให้มาเลเซียใกล้ชิดกับจีนมากยิ่งขึ้นก็ตาม

ถึงตอนนี้ ผู้ปกครองอาบูดาบีต้องการให้ความอับอายครั้งนี้จบลงโดยเร็วที่สุด IPIC ใช้เงินสำรอง 3.5 พันล้านดอลลาร์จ่ายออกไปโดยไม่ได้หวังว่า 1MDB นั้นจะสามารถชำระคืนหนี้ให้พวกเขาได้อีกแล้ว และมันได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ด่างพร้อยของกองทุนที่ดำเนินมากว่า 32 ปี ของมูลค่ากองทุนกว่า 70,000 ดอลลาร์ โดยชายสุดแสบที่ชื่อ Jho Low

ความพยายามของ Low ในการปกปิดขั้นตอนการทุจริตใน PetroSadui นั้นก็ล้มเหลวเช่นเดียวกัน ในเดือนพฤศจิกายนปี 2017 เจ้าชาย Turki ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทได้ถูกกักตัว หลังจากการขึ้นสู่อำนาจของผู้ปกครองคนใหม่ของซาอุดิอารเบีย ซึ่งการถูกริดรอนอำนาจของเจ้าชาย Turki เป็นการทำลายโอกาสที่จะกู้ชื่องเสียงกลับมาของ Low จนหมดสิ้นไปในที่สุด

ซึ่งในท้ายที่สุดเขาก็ทำได้เพียงแค่หนี และ พยายามหอบเงินส่วนที่เหลือออกไปได้ให้มากที่สุด และหนีไปใช้ชีวิต โดยไม่มีโอกาสได้ออกมาพบปะผู้คนในโลกภายนอกอีกต่อไปนั่นเอง เขาต้องลืมชีวิตมหาเศรษฐีที่เขาใช้มาหลายปี และเสพมันเหมือนยาเสพติด จนแยกไม่ออกระหว่างโลกแห่งความจริง และเรื่องราวโกหกที่เขาสร้างขึ้นมา

ส่วนนายรัฐมนตรี Najib เขาเริ่มทำราวกับว่า 1MDB นั้นไม่เคยมีอยู่จริง เขายกเลิกคณะกรรมการกองทุน และให้กระทรวงการคลังที่เขาเป็นหัวหน้ามาดูแลแทน ค่าใช้จ่ายของการทุจริตเหล่านี้นั้นส่งผลกระทบต่อประชาชนของประเทศมาเลเซียอีกหลายรุ่น

Moody’s ประเมินว่า รัฐบาลมาเลเซียต้องชำระหนี้กองทุนประมาณ 7.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเทียบเท่า 2.5% ของ GDP ประเทศมาเลเซีย นักลงทุนต่างชาติกังวัลกับเรื่องอื้อฉาว ส่งผลให้เงินริงกิตในประเทศมีมูลค่าลดลง 30% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในเวลาเพียงไม่กี่เดือน

หนี้ของกองทุนกว่าครึ่งนั้นอยู่ในรูปแบบเงินดอลลาร์ ซึ่งเงินริงกิตที่อ่อนกว่านั้นทำให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นในการชำระหนี้เหล่านี้ แทนที่กองทุนอย่าง 1MDB นั้นจะสร้างงานใหม่ให้กับประชาชนชาวมาเลเซีย แต่มันกลับกลายเป็นภาระทางการเงินให้กับประเทศในอีกหลายสิบปีข้างหน้า ซึ่งสุดท้ายหนี้สินเหล่านี้ที่มาจากกองทุน 1MDB นั้น ก็จะกลายเป็นระเบิดเวลา ที่กำลังจะมาถึง และคอยกัดกร่อนทำลาย อนานคตของประชาชนชาวมาเลเซีย ในภายภาคหน้านั่นเองครับ

แล้วเราได้อะไรจากการเรื่องราวของ Jho Low จาก Blog Series ชุดนี้

ต้องบอกว่ามาเลเซียนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าอิจฉา ที่มีอาณาเขตติดกับเรา ที่เขาสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจ ให้ก้าวหน้าแซงประเทศไทย ไปได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

แน่นอนว่าปัจจัยสำคัญ คือการมีพรรคการเมืองที่เข้มแข็งอย่างพรรค UMNO และได้ผู้นำที่มีประสิทธิภาพมาตั้งแต่ยุคก่อตั้งประเทศ ทำให้พวกเขาสามารถที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว และ การเมืองที่นิ่ง และมีเสถียรภาพ ทำให้พวกเขาไม่มีอุปสรรคใด ๆ เลยในการพัฒนาประเทศ ซึ่งตรงข้ามกับประเทศไทยเราที่มีปัญหาอุปสรรคทางการเมืองมาตลอดทศวรรษหลัง

แต่การเข้ามาของชายที่ชื่อ Jho Low มันทำให้มาเลเซียเปลียนไปได้ถึงขนาดนี้ ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่น่าทึ่ง ถ้านับความสามารถที่เขาสามารถทำการใหญ่ได้ถึงเพียงนี้ ด้วยตัวละครเพียงไม่กี่คน แต่สามารถสร้างประวัติศาสตร์การโกง ยักยอก ทรัพย์ของประเทศได้มากมายมหาศาลถึงเพียงนี้

Connection เป็นสิ่งสำคัญอย่างแรกที่เราได้เรียนรู้จาก Low เขาอาศัย Connection ที่เขาสร้างมาตั้งแต่เยาว์วัย ทำสิ่งที่เหลือเชื่อได้ ผ่านความสามารถและวาทะศิลป์ของเขาที่ทำให้คนที่เกี่ยวข้องต่างหลงเชื่อในคารมของเขา โดยคนเหล่านี้เป็นคนระดับมหาเศรษฐี หรือนักการเงินระดับท็อปของโลกแทบจะทั้งสิ้น

อีกส่วนหนึ่ง เราได้เห็นถึงด้านมืดของโลกการเงิน ความซับซ้อนของกลไกทางเงินที่เหล่า มหาเศรษฐี หรือ ผู้ที่ทำธุรกิจผิดกฏหมายใช้ในการฟอกเงินกัน และเราจะเห็นได้ว่ามันมีอยู่จริง และมันอยู่ในทั่วทุกมุมโลก ที่มีบริการเหล่านี้ให้ใช้ได้เหมือนกับมันเป็นสิ่งถูกต้อง

ซึ่งแน่นอนว่าโลกทุนนิยม ผลประโยชน์แอบแฝงต่าง ๆ ทั้งที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้องนั้น เป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ในการผลักดันเรื่องราวต่าง ๆ ตามที่เราได้เห็นใน Blog Series ชุดนี้ มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เหล่า ธนาคารระดับโลก หรือ สถาบันการเงินระดับโลกเหล่านี้ ทำเรื่องราวเหล่านี้เพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ที่ได้รับ ที่มันดูล่อตาล่อใจ และให้ผลตอบแทนที่มหาศาล

เพราฉะนั้น มันไม่น่าแปลกใจว่า ทำไมเรายังเห็นแชร์ลูกโซ่ หรือ การหลอกการลงทุนต่าง ๆ ที่มาถึงประชาชนทั่วไป และพวกเขาเชื่อว่ามันสามารถทำได้จริง เพราะขนาดกองทุนระดับโลก หลายพันล้าน หลายหมื่นล้าน ที่เราได้เห็นใน Blog Series ชุดนี้ยังเห็นถึงความโลภ โดยไม่ได้วิเคราะห์ถึงพื้นฐานทางธุรกิจ และผลตอบแทนจากการลงทุนที่แท้จริงเสียด้วยซ้ำ แต่พวกเขาก็พร้อมที่จะกระโจนเข้าหาโอกาสเหล่านี้ทันที เพราะผลประโยชน์ล้วน ๆ ทั้งบนโต๊ะ หรือ ใต้โต๊ะที่ได้รับจากตัว Jho Low นั่นเอง

สุดท้าย มันคือเรื่องราวของผลประโยชน์ มันคือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันของ สถาบัน กองทุน หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่กำลังแสวงหาวิธีการที่จะได้รับผลประโยชน์ที่สูงที่สุดจากโลกทุนนิยม ซึ่ง ชายที่ชื่อ Jho Low นั้นมองเห็นถึงช่องโหว่ตรงนี้ และเขาก็เป็นคนฉลาดพอที่จะทำให้โอกาสเหล่านี้ มาสร้างประโยชน์ให้กับตัวเขาและผู้ที่เกี่ยวข้องของเขาได้นั่นเอง

แต่ท้ายที่สุด ความจริงทุกอย่างมันก็ต้องปรากฏ เหมือนหลาย ๆ กรณีที่เกิดขึ้นบนโลกของเรา มันคือ รูปแบบ pattern เดิม ๆ แค่เปลี่ยนตัวละครตัวใหม่ เปลี่ยนสถานที่ ซึ่งโลกเรานั้นไม่เคยเรียนรู้ จากข้อผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาเลย และสุดท้าย เรื่องราวเหล่านนี้ ที่เกิดขึ้นเหมือนที่ Jho Low ทำมันก็คงจะเกิดขึ้นอีก ไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งในโลกนี้ ในอนาคตอย่างแน่นอนครับผม

–> อ่านตอนพิเศษ : The Fall of Najib Razak

<– ย้อนกลับไปตอนที่ 1 :Prologue *** อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อน ๆ คุณได้อ่านนะครับผม***

รวม Blog Series ที่มีผู้อ่านมากที่สุด

Credit แหล่งข้อมูลบทความ

Image References : https://today.line.me/id/pc/article/Cypriot+bishop+denies+pushing+for+Jho+Low+to+get+EU+passport-99758E

อย่าลืมติดตามผลงานเรื่องต่อ ๆ ไปของผมก่อนใครได้ที่ blockdit นะครับ โหลดได้เลย

อย่าลืม ค้นหา “ด.ดล Blog” แล้ว กด follow กันด้วยนะครับผม

• Facebook
• Twitter
• Line