กลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาอีกครั้งสำหรับแพล็ตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคริปโตอันดับหนึ่งของโลกอย่าง Binance ที่ กำลังเจอมรสุมรุมเร้าอย่างหนักอึ้ง

ไม่ว่าจะเป็นประเด็น Proof of Reserve ที่มีการตั้งข้อสงสัยจากการตรวจสอบบัญชีโดย Mazars มีการถูก FUD ข่าวอย่างต่อเนื่อง ทำให้เงินไหลออกจากแพล็ตฟอร์มจำนวนมหาศาลสร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุนทั่วโลก

แต่ข่าวที่น่าสนใจที่สุดสำหรับประเด็นร้อนในตอนนี้ผมว่าคงหนีไม่พ้นเรื่องข่าวที่สื่อใหญ่อย่าง Coindesk และ Reuters ลงข่าวว่า Binance และเหล่าผู้บริหารรวมถึงผู้ก่อตั้งอย่าง Changpeng Zhao (CZ) ที่อาจจะถูกจับกุมและถูกปรับในข้อหาฟอกเงิน

แล้วทำไมมันถึงน่าสนใจ ต้องบอกว่ามันมีหลายเคสที่เคยเกิดขึ้น ที่หน่วยงานยุติธรรมสหรัฐฯ เคยจัดการองค์กรที่ตั้งตัวเองเป็นอิสระ ที่คิดว่าไม่มีใครสามารถเข้าไปแทรกแซงได้อย่าง FIFA ก็ยังเคยโดนเล่นงานโดย FBI บุกจับเหล่าผู้บริหารในนประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาก่อนหน้านี้แล้ว

ประเด็นคือทำไมองค์กรที่เหมือนมีอำนาจล้นฟ้าอย่าง FIFA และแทบจะไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานใด ๆ ในโลก ต้องถูกจับกุมล็อตใหญ่กลายเป็นประเด็นที่ฉาวโฉ่ไปทั่วโลก

เพราะประเด็นสำคัญที่หน่วยงานยุติธรรมสหรัฐฯ ต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะมันเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนั่นเอง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสหรัฐอเมริกา เพราะประธานสมาพันธ์ฟุตบอลของสหรัฐอเมริกาอย่าง Chuck Blazer มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

การสืบสวนสอบสวนในเชิงลับ มีมาก่อนหน้าหลายปี ก่อนที่จะมีการจับกุมกันจริง ๆ ในปี 2015 มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FIFA ถูกตั้งข้อกล่าวหาหลายคน โดยเกี่ยวข้องกับการรับสินบนและการฟอกเงิน

แต่ประเด็นก็คือมันมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จากสาเหตุที่ว่าประเทศที่มีความพร้อมเป็นอย่างมากอย่างสหรัฐอเมริกา แต่กลับพ่ายแพ้ให้กับกาตาร์ในการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี 2022 ที่กำลังจัดกันอยู่ในตอนนี้

ตอนนั้นเรียกได้ว่าสหรัฐอเมริกามีความมั่นใจมาก ๆ ว่าจะได้เป็นเจ้าภาพแน่ ๆ ด้วยความพร้อมทุกอย่างทั้งเรื่องสนาม โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ระบบขนส่งมวลชนที่พร้อมมาก ๆ แต่กลายเป็นว่ากาตาร์ ประเทศที่แทบไม่มีความพร้อมใด ๆ จะจัดช่วงกลางปีเหมือนในทุก ๆ ครั้งพวกเขายังไม่สามารถทำได้เลยแต่กลับได้รับชัยชนะในการถูกคัดเลือกเป็นเจ้าภาพได้อย่างน่าประหลาดใจ

นั่นเองที่ไม่แปลกเมื่อ เริ่มมีมูลเกี่ยวกับทุจริต การฟอกเงิน และใช้สถาบันการเงินของสหรัฐในการกระทำการดังกล่าว พวกเขาก็จัดการทันทีและได้รับไฟเขียวจากทางการเมืองให้จัดการ FIFA ได้แบบช็อคชาวโลกกันเลยทีเดียว

เมื่อลองมาไล่ประเด็นที่เกิดขึ้นกับ Binance เรื่องการฟอกเงินไม่ต้องห่วง มันมีอยู่ 100% ในแพล็ตฟอร์มแลกเปลี่ยนเหล่านี้ ที่เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักธุรกิจสีเทา ไม่ต้องดูตัวอย่างไกลในไทยก็ยังมี แถมกลายเป็นคนดังเสียด้วย ใช้การฟอกเงินผ่านคริปโตเหล่านี้ กลายเป็นคนที่ใสสะอาดได้หน้าตาเฉย

เพราะฉะนั้นข่าวการสอบสวนที่มีรายงานจาก Reuters ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2018 ที่มุ่งเน้นไปที่ Binance ที่เกี่ยวกับกฎหมายการต่อต้านการฟอกเงิน

โดยมีการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้หลายๆ คน รวมถึงเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงอดีตที่ปรึกษาของ Binance ซึ่งน่าจะมีการขุดคุ้ยเรื่องราวภายในของ Binance อยู่เบื้องหลังมาในระยะเวลาหนึ่งแล้ว

แถมประเด็นการล่มสลายของ FTX ที่มีเรื่องการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องแบบเต็ม ๆ เนื่องจาก sam bankman-fried (SBF) นั้นบริจาคเงินมหาศาลให้นักการเมืองเพื่อพยายามล็อบบี้เรื่องของหน่วยงานกำกับดูแล

เพราะฉะนั้น สถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าอยู่ที่การตัดสินใจของคนมีอำนาจของหน่วยงานยุติธรรมสหรัฐฯ เพียงเท่านั้น ว่าจะเล่นงาน Binance เมื่อไหร่ เพราะยังไงอำนาจของพวกเขาก็ไปถึงและสามารถรจัดการได้แน่นอนถ้าจะเล่นงานจริงเหมือนเคสที่เคยเกิดขึ้นกับ FIFA นั่นเองครับผม

References :
https://www.reuters.com/markets/us/us-justice-dept-is-split-over-charging-binance-crypto-world-falters-sources-2022-12-12/
https://www.theguardian.com/football/2015/may/27/several-top-fifa-officials-arrested
https://www.theguardian.com/football/2017/nov/06/fifa-scandal-fbi-new-york-trial-chuck-blazer-sepp-blatter
https://cointelegraph.com/news/binance-s-proof-of-reserves-raises-red-flags-report
https://www.technopixel.org/billion-dollar-money-laundering-alleged-about-binance/